주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 제24기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *1주당 90원 현금배당 예정 2) 제2호의안 정관 일부변경의 건 3) 제3호의안 사내이사 선임승인의 건 제3-1호의안 윤재구 사내이사후보자 선임의 건 제3-2호의안 윤광호 사내이사후보자 선임의 건 4) 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재구 | 1933-12-15 | 3년 | 재선임 | 대한제분(주) 미원상사(주) |
KCI 대표이사 | 단국대 문리대 | 대한민국 |
| 윤광호 | 1962-09-16 | 3년 | 재선임 | - | KCI 전무이사 | 베를린 자유대학교 철학박사 | 대한민국 |