주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *1주당 130원 현금배당 예정 제2호의안 윤미라 사내이사후보자 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤미라 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)케이씨아이 이사 |