주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) 주식회사 코맥스 본사 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제49기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제49기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제48기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 별도/연결재무제표및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제49기 (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 별도/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 이창민 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 이창민 감사위원회 위원 재선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제49기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오. | |||
| ※관련공시 | 2025-03-04 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 해소) 2025-03-05 감사보고서 제출(2023년도) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창민 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창민 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수 |