주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 513-11 (주)코맥스 본관2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제33기 정기주주총회 보고안건 - 감사의 감사보고 및 대표이사의 영업보고 나. 제33기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제33기 대차대조표,손익계산서 승 인의 건 제2호의안 : 제33기 이익잉여금처분계산서 승 인의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 - 상근이사 3명 임기만료로 재선임 제4호의안 : 정관 일부변경의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(6억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기와 같이 일정과 의안을 의결하였으며, 부의안건 참고자료는 기타공시첨부서류에 별첨합니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변 봉 덕 | 1940-07-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 수학과 졸업 중앙전자공업사 창립 현 성남상공회의소 회장 |
(주)코맥스 대표이사 회장 | 대학원 졸업 | 한국 |
| 오 광 렬 | 1960-08-04 | 3년 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 대한전자공학회 이사 |
(주)코맥스 연구소 부소장 | 대학 졸업 | 학국 |
| 변 우 석 | 1971-06-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 성악과 졸업 이태리 밀라노 베르디 국립음악원 졸업 현 (주)코맥스 부사장 |
(주)코맥스 부사장 | 대학 졸업 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및 판매업 - 광소자 및 광모듈 제작 및 판매 - 보안기기 제조, 판매, 설치공사업 - 시스템 통합구축 서비스의 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |