정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 93,476 | -매출액 | 95,300 | |
| -부채총계 | 78,452 | -영업이익 | 9,482 | |
| -자본금 | 6,604 | -당기순이익 | -35,528 | |
| -자본총계 | 15,024 | *주당순이익(원) | -2,733원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 제33기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2 호 의안 제33기 결손금처리계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제 3 호 의안 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제 4 호 의안 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 5 호 의안 이사보수한도 승인의 건(6억원) => 원안대로 승인 제 6 호 의안 감사보수한도 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009-03-12 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변 봉 덕 | 1940-07-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 수학과 졸업 중앙전자공업사 창립 현 성남상공회의소 회장 |
(주)코맥스 대표이사 회장 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 오 광 렬 | 1960-08-04 | 3년 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 대한전자공학회 이사 |
(주)코맥스 이사 | 연세대학교 대학원 |
대한민국 |
| 변 우 석 | 1971-05-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 | (주)코맥스 부사장 | 서울대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및 판매업 - 광소자 및 광모듈 제작 및 판매 - 보안기기 제조, 판매, 설치공사업 - 시스템 통합구축 서비스의 판매업 |
사업영역 확대 및 사업 다각화 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |