주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 08시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 513 - 11 주식회사 코맥스 본관 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제35기 대차대조표, 손익계산서 승인의건 제2호의안: 제35기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안: 정관일부 변경의 건 제4호의안: 이사선임의 건 제5호의안: 감사선임의 건 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병도 | 1969-07-04 | 3 | 신규선임 | (주)코맥스 경영기획실장 | (주)코맥스 경영기획실장 | 한양대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상노 | 1935-08-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 보성여자 중고등학교교사 (주)코맥스 이사 |
코맥스감사 | 한양대학교 화공학과 졸업 |
대한민국 |