정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 90,165 | -매출액 | 90,781 | |
| -부채총계 | 65,296 | -영업이익 | 7,549 | |
| -자본금 | 6,604 | -당기순이익 | 1,949 | |
| -자본총계 | 24,869 | *주당순이익(원) | 150원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 1명 신규선임 -감사 1명 재 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고(신정회계법인) <부의안건> 제1호의안: 제35기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 제35기(2010.1.1~2010.12.31) 결손금처리계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 선임의 건(신규이사 1명) (이사 김병도 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 선임의 건 (이상노 상근감사 재선임의 건) ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(6억원) 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병도 | 1969-07-04 | 3년 | 신규선임 | (주)코맥스 경영기획실장 |
경영기획실장 | 한양대학교 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상노 | 1935-08-30 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)코맥스부회장 (주)코맥스 감 사 |
감사 | 한양대학교 화공학과 졸업 | 대한민국 |