주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 513-11 주식회사 코맥스 본관 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.제36기 정기주주총회 보고안건 1. 감사의 감사보고 및 대표이사 영업보고 나.제36기 정기주주총회 부의안건 1.제1호의안:제36기 대차대조표, 손익계산서 승 인의 건 2.제2호의안:제36기 이익잉여금처분계산서 승인 의 건 3.제3호의안:정관일부변경의 건 (감사위원회 설치 외) 4.제4호의안:이사선임의 건 제4-1호의안: 변봉덕 이사 재선임 제4-2호의안: 오광렬 이사 재선임 제4-3호의안: 변우석 이사 재선임 제4-4호의안: 이상노 이사 신규선임 제4-5호의안: 김창섭 사외이사 신규선임 제4-6호의안: 허보열 사외이사 신규선임 5.제5호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안: 김창섭 감사위원회 위원선임 (사외이사) 제5-2호의안: 허보열 감사위원회 위원선임 (사외이사) 제5-3호의안: 이상노 감사위원회 위원 선임 (사내이사) 6.제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 7.제7호의안: 자사주 소각의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변 봉 덕 | 1940-07-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 수학과 졸업 중앙전자공업사 창립 현 성남상공회의소 회장 |
(주)코맥스 대표이사 회장 | 대학원졸업 | 한국 |
| 오광렬 | 1960-08-04 | 3년 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 대한전자공학회 이사 |
(주)코맥스 공장장,천진중앙전자 총경리 | 대학 졸업 | 한국 |
| 변우석 | 1971-06-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 성악과 졸업 이태리 밀라노 베르디 국립음악원 졸업 |
(주)코맥스 부사장 | 대학 졸업 | 한국 |
| 이상노 | 1935-08-30 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 화공학과 졸업 보성여자 중고등학교 교사 (주)코맥스 부회장 |
(주)코맥스 감사 | 대학 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창섭 | 1956-02-04 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 무역대학원 무역학과 졸업 대전지방국세청장 국세교육원교육원장 |
세무법인 대표 | 대학원 졸업 |
한국 |
| 허보열 | 1972-02-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국뉴욕주 변호사시험합격 |
법무법인 태평양 변호사 | 대학원 졸업 |
한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창섭 | 1956-02-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 무역대학원 무역학과 졸업 대전지방국세청장 국세교육원교육원장 |
세무법인 대표 | 대학원 졸업 | 한국 |
| 허보열 | 1972-02-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국뉴욕주 변호사시험합격 |
법무법인 태평양 변호사 | 대학원 졸업 |
한국 |
| 이상노 | 1935-08-30 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한양대학교 화공학과 졸업 보성여자 중고등학교 교사 (주)코맥스 부회장 |
(주)코맥스감사 | 대학졸업 | 한국 |