정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 82,421 | -매출액 | 92,576 | |
| -부채총계 | 52,149 | -영업이익 | 9,841 | |
| -자본금 | 6,604 | -당기순이익 | 6,226 | |
| -자본총계 | 30,272 | *주당순이익(원) | 478 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,299,847,500 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.5 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:4명(3명 재선임, 1명 신규선임) 사외이사:2명(2명 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제36기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 제36기(2011.1.1~2011.12.31) 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명 재선임, 사내이사1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인을 감사위원회 위원으로 신규선임) ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(8억원) 제7호의안: 자사주 소각의 건 ☞ 참석주주의 과반수 이상 반대로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012년 2월 23일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변 봉 덕 | 1940-07-01 | 3년 | 재선임 | 중앙전자공업사 창립 현 성남상공회의소 회장 |
현 (주)코맥스 대표이사 회장 | 대학원졸업 | 한국 |
| 변 우 석 | 1971-06-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 성악과 졸업 이태리 밀라노 베르디 국립음악원 졸업 |
(주)코맥스 부사장 | 대학 졸업 | 한국 |
| 오 광 렬 | 1960-08-04 | 3년 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 대한전자공학회 이사 |
(주)코맥스 공장장,천진중앙전자 총경리 | 대학 졸업 | 한국 |
| 이 상 노 | 1935-08-30 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 화공학과 졸업 보성여자 중고등학교교사(주)코맥스 부회장 |
(주)코맥스 감사 | 대학 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창섭 | 1956-02-04 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 무역대학원 무역학과 졸업 대전지방국세청장 국세교육원교육원장 |
세무법인 대표 | 대학원 졸업 |
한국 |
| 허보열 | 1972-02-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국뉴욕주 변호사시험합격 |
법무법인 태평양 변호사 | 대학원 졸업 |
한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상노 | 1935-08-30 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한양대학교 화공학과 졸업 보성여자 중고등학교 교사 (주)코맥스 부회장 |
(주)코맥스 감사 | 대학 졸업 | 한국 |
| 김창섭 | 1956-02-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 무역대학원 무역학과 졸업 대전지방국세청장 국세교육원교육원장 |
세무법인 대표 | 대학원 졸업 |
한국 |
| 허보열 | 1972-02-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국뉴욕주 변호사시험합격 |
법무법인 태평양 변호사 | 대학원 졸업 |
한국 |