주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 513-11 주식회사 코맥스 본관 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.제37기 정기주주총회 보고안건 가. 감사위원회 위원장의 감사보고 및 대표이사 영업보고 2.제37기 정기주주총회 부의안건 가.제1호의안:제37기 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함) 승인의 건-연결포함 나.제2호의안:사외이사선임의 건 제2-1호의안: 윤달선 사외이사 신규선임 다.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안: 윤달선 감사위원회 위원선임 (사외이사) 라.제4호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤달선 | 1944-02-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 수학과 졸업 한양대학교 본부 부총장 인덕대학교 총장 현한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 |
현한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 | 대학원졸업 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤달선 | 1944-02-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 수학과 졸업 한양대학교 본부 부총장 인덕대학교 총장 현한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 |
현한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 | 대학원졸업 | 한국 |