주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로494 주식회사 코맥스 본관 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.제38기 정기주주총회 보고안건 가. 감사위원회 위원장의 감사보고 및 대표이사 영업보고 나. 외부감사인 선임보고 2.제38기 정기주주총회 부의안건 가.제1호의안:제38기 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함) 승인의 건-연결포함 나.제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안: 김병도 이사 재선임 다.제3호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병도 | 1969-07-04 | 3 | 재선임 | (주)코맥스 경영기획실장 | (주)코맥스 경영기획실장 | 한양대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |