주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로494 (상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제39기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 2. 제39기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당 1주당 0.02주 - 현금배당 1주당 50원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 외 자구수정) 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 총 4명의 임기 만료에 따른 재선임) 제3-1호의안 : 사내이사 변봉덕 재선임 제3-2호의안 : 사내이사 변우석 재선임 제3-3호의안 : 사내이사 오광렬 재선임 제3-4호의안 : 사외이사 허보열 재선임 라. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 재선임 1명, 사내이사 신규선임 1명 총 2명 선임) 제 4-1호의안 : 사외이사 허보열 감사위원회 위원 재선임 제 4-2호의안 : 사내이사 김병도 감사위원회 위원 신규선임 마. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제40기,12억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2014-12-19 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변봉덕 | 1940-07-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 수학과 졸업 중앙전자공업사 창립 현 성남상공회의소 회장 |
(주)코맥스 대표이사 회장 | 대학원 | 대한민국 |
| 변우석 | 1971-06-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 (주)코맥스 해외영업 및 마캐팅 부문장 현 (주)코맥스 최고운영책임자 |
(주)코맥스 부사장 | 대학 | 대한민국 |
| 오광렬 | 1960-08-04 | 3년 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 현 (주)코맥스 공장장/ 천진중앙전자유한공사 총경리 |
(주)코맥스 전무이사 | 대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허보열 | 2072-02-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국뉴욕주 변호사시험합격 |
법무법인 태평양 변호사 | 대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허보열 | 1972-02-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국뉴욕주 변호사시험합격 |
법무법인 태평양 변호사 | 대학원 | 대한민국 |
| 김병도 | 1969-07-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 법학과 졸업 현 (주)코맥스 경영기획실장 |
(주)코맥스 상무이사 | 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기공사업 | 관련 사업 영위 예정에 따라 정관상 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |