정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,857 | - 매출액 | 108,511 | |
| - 부채총계 | 43,113 | - 영업이익 | 6,583 | ||
| - 자본금 | 6,604 | - 당기순이익 | 3,584 | ||
| - 자본총계 | 44,744 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,749 | - 매출액 | 109,601 | |
| - 부채총계 | 41,537 | - 영업이익 | 7,485 | ||
| - 자본금 | 6,604 | - 당기순이익 | 4,470 | ||
| - 자본총계 | 44,212 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 649,923,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 259,959 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 [부의안건] 제1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주, 현금배당총액의 10% 이익준비금 적립) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 변봉덕 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 변우석 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 오광렬 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 허보열 사외이사 선임의 건 제4호의안 감사위원회 위원 선임의 건 가. 김병도 사내이사 신규선임 나. 허보열 사외이사 재선임 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-26 주주총회소집결의 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2014-12-19 주식배당결정 2014-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2014-12-26 배당락 2015-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 수학과 졸업 중앙전자공업사 창립 현 (주)코맥스 대표이사 회장 |
| 변우석 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 (주)코맥스 해외영업 및 마케팅 부문장 현 (주)코맥스 부사장 |
| 오광렬 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 현 (주)코맥스 공장장, 천진중앙전자유한공사 총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허보열 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국 뉴욕주 변호사시험 합격 현 법무법인 태평양 변호사 |
법무법인 태평양 (변호사) 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허보열 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 제35회 사법시험 합격 미국 뉴욕주 변호사시험 합격 현 법무법인 태평양 변호사 |
| 김병도 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 법학과 졸업 현 (주)코맥스 경영기획실장(상무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 | 정보통신 사업 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |