정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,621 | - 매출액 | 114,588 | |
| - 부채총계 | 42,926 | - 영업이익 | 6,405 | ||
| - 자본금 | 6,734 | - 당기순이익 | 4,803 | ||
| - 자본총계 | 48,695 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,131 | - 매출액 | 114,259 | |
| - 부채총계 | 39,871 | - 영업이익 | 7,322 | ||
| - 자본금 | 6,734 | - 당기순이익 | 5,830 | ||
| - 자본총계 | 49,260 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 662,922,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 265,168 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 [부의안건] 제1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 제4호의안 감사위원회 위원 선임의 건 (제3호의안에 의해 선임된 사외이사 1인을 감사위원회 위원으로 선임) ☞ 원안대로 승인 제5호의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2015-12-18 주식배당결정 2015-12-28 배당락 2016-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-22 주주총회소집결의 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 부총장 인덕대학교 총장 (현) 한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 |
인천도시가스 주식회사 (이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 졸업 한양대학교 부총장 인덕대학교 총장 (현)한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업 - 신재생에너지 발전 및 공급업 |
관련 사업 영위 예정에 따라 정관상 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |