주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로494 (상대원동) 주식회사 코맥스 본사 사옥 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제41기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 외부감사인 선임보고 2. 제41기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당 1주당 0.02주 - 현금배당 1주당 50원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 임기 만료에 따른 재선임) 제2-1호의안 : 사내이사 김병도 재선임 다. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제42기,20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-19 주식배당결정 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병도 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 현 (주)코맥스 경영기획실장 |