정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.02.22 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제43기,20억원) - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제43기,5억원) |
- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제43기,25억원) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제42기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 2. 제42기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당 1주당 0.02주 - 현금배당 1주당 50원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 총 4명의 임기 만료에 따른 재선임) 제2-1호의안 : 사내이사 변봉덕 재선임 제2-2호의안 : 사내이사 변우석 재선임 제2-3호의안 : 사내이사 오광렬 재선임 제2-4호의안 : 사외이사 허보열 재선임 다. 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명 재선임) 제 3-1호의안 : 사외이사 허보열 감사위원회 위원 재선임 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제43기,20억원) 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제43기,5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-19 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 졸업 중앙전자공업사 창립 현 (주)코맥스 대표이사 |
| 변우석 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 현 (주)코맥스 부사장 |
| 오광렬 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 현 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허보열 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 제35회 사법시험 합격 미국 뉴욕주 변호사 시험 합격 현 법무법인 태평양 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허보열 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 제35회 사법시험 합격 미국 뉴욕주 변호사 시험 합격 현 법무법인 태평양 변호사 |