정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,655 | - 매출액 | 140,252 | |
| - 부채총계 | 41,651 | - 영업이익 | 12,284 | ||
| - 자본금 | 7,002 | - 당기순이익 | 9,197 | ||
| - 자본총계 | 65,004 | *주당순이익(원) | 667 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,883 | - 매출액 | 140,192 | |
| - 부채총계 | 41,159 | - 영업이익 | 10,609 | ||
| - 자본금 | 7,002 | - 당기순이익 | 7,319 | ||
| - 자본총계 | 63,724 | *주당순이익(원) | 530 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 689,704,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 275,881 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 [부의안건] 제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 변봉덕 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 변우석 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 오광렬 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 허보열 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-12-19 주식배당결정 2017-12-26 배당락(주식배당) 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 중앙전자공업사 창립 현 (주)코맥스 대표이사 회장 |
| 변우석 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 현 (주)코맥스 최고운영책임자 |
| 오광렬 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 정통부 홈네트워크 전문협의회 의원 현 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허보열 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 제35회 사법시험 합격 미국 뉴욕주 변호사 시험 합격 현 법무법인 태평양 변호사 |
법무법인 태평양(변호사)이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허보열 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 제35회 사법시험 합격 미국 뉴욕주 변호사 시험 합격 현 법무법인 태평양 변호사 |