주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제43기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제43기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호의안 : 제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주식배당 1주당 0.02주 - 현금배당 1주당 50원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명의 임기 만료에 따른 재선임) 제3-1호의안 : 사외이사 윤달선 재선임 라. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명 재선임) 제 4-1호의안 : 사외이사 윤달선 감사위원회 위원 재선임 마. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제44기,25억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-18 주식배당결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 졸업 (전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교 자연과학대학 석좌교수 |
인천도시가스(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 졸업 (전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교 자연과학대학 석좌교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래업 | 온라인 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |