정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,398 | - 매출액 | 217,676 | |
| - 부채총계 | 62,833 | - 영업이익 | 30,898 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 23,928 | ||
| - 자본총계 | 222,565 | *주당순이익(원) | 2,553 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 641,944 | - 매출액 | 452,923 | |
| - 부채총계 | 410,851 | - 영업이익 | 35,046 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 29,475 | ||
| - 자본총계 | 231,093 | *주당순이익(원) | 3,212 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 460 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,312,050,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 32기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 - 재무제표 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 개인정보 배상책임 준비금 적립 결의의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타미상무이사 1명) - 원안대로 승인 4-1호. 사내이사 김광철 신규선임 4-2호. 기타비상무이사 조대민 신규선임 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-20 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광철 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 한영회계법인, 삼일회계법인 회계사 NICE홀딩스 전략사업실장 現 NICE정보통신 경영전략본부장 |
| 조대민 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 한국신용정보 경영혁신단장 NICE홀딩스 미래전략실장 NICE정보통신 기획관리본부장 現 NICE홀딩스 CSO |