주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 아현동 686 크레디트센터빌딩 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :제24기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무 상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사3명 선임건) 3-1호 사내이사 안광조 선임의 건 (재선임) 3-2호 사내이사 이은대 선임의 건 (신규선임) 3-3호 사외이사 우병익 선임의 건 (신규선임) 3-4호 사외이사 정준석 선임의 건 (신규선임) 3-5호 사외이사 권일수 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 3명 선임건) 4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 우병익) 4-2호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정준석) 4-3호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 권일수) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안광조 | 1953-12-18 | 2년 | 재선임 | 동부제강 상무 동부하이텍 부사장 |
나이스정보통신(주)대표이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 이은대 | 1965-04-26 | 2년 | 신규선임 | 한국정보통신 | 나이스정보통신(주)전략사업본부장 | 고려대학교 대학원 물리학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우병익 | 1955-12-08 | 2년 | 신규선임 | 행정고시 22회재정경제원 장관비서관 재정경제부 은행제도과장 KDB파트너스 대표이사 사장 |
필맥스주식회사 회장 | Wisconsin대 경제학 석사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 2년 | 신규선임 | 행정고시 19회통상산업부 감사관실 과장 산업자원부 부이사관 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 언스트앤영 부사장 |
언스트앤영어드바이저리㈜)부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 권일수 | 1951-10-01 | 2년 | 신규선임 | 한국수출보험공사 이사 한국수출보험공사 부사장 |
- | 성균관대학교 영문학 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우병익 | 1955-12-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정고시 22회재정경제원 장관비서관 재정경제부 은행제도과장 KDB파트너스 대표이사 사장 |
필맥스주식회사 회장 | Wisconsin대 경제학 석사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정고시 19회통상산업부 감사관실 과장 산업자원부 부이사관 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 언스트앤영 부사장 |
언스트앤영어드바이저리㈜)부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 권일수 | 1951-10-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국수출보험공사 이사 한국수출보험공사 부사장 |
- | 성균관대학교 영문학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7.Internet Payment Gateway 서비스 사업 | 7.전자지급결제대행(PG) 서비스 사업 | 사업목적 명칭변경 금융감독원 명칭 변경권고 전자금융거래법상 용어와 통일 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |