정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 112,663 | -매출액 | 150,130 | |
| -부채총계 | 67,120 | -영업이익 | 14,673 | |
| -자본금 | 5,000 | -당기순이익 | 11,529 | |
| -자본총계 | 45,543 | *주당순이익(원) | 1,199 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,923,330,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 1명 신규선임, 1명 재선임 사외이사: 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제24기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사3명 선 임건) - 원안대로 승인 3-1호사내이사 안광조 선임의 건(재선임) 3-2호사내이사 이은대 선임의 건(신규선임) 3-3호사외이사 우병익 선임의 건(신규선임) 3-4호사외이사 정준석 선임의 건(신규선임) 3-5호사외이사 권일수 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 3명 선임건) - 원안대로 승인 4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 우병익) 4-2호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정준석) 4-3호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 권일수) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 2010년도부터 IFRS 조기도입하고 있습니다. 상기 24기 재무제표 실적은 한국채택국제회계기준(IFRS)를 적용한 실적입니다 | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안광조 | 1953-12-18 | 2년 | 재선임 | 동부제강 상무 동부하이텍 부사장 |
나이스정보통신 대표이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 이은대 | 1965-04-26 | 2년 | 신규선임 | 한국정보통신 | 나이스정보통신 마케팅본부장 | 고려대학교 대학원 물리학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우병익 | 1955-12-08 | 2년 | 신규선임 | 행정고시 22회 재정경제원 장관비서관 재정경제부 은행제도과장 KDB파트너스 대표이사 사장 |
필맥스주식회사 회장 | Wisconsin대 경제학 석사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 2년 | 신규선임 | 행정고시 19회 통상산업부 감사관실 과장 산업자원부 부이사관 중소기업청 차장한국산업기술재단 이사장 언스트앤영 부사장 |
언스트앤영 어드바이저리㈜부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 권일수 | 1951-10-01 | 2년 | 신규선임 | 한국수출보험공사 이사 한국수출보험공사 부사장 |
- | 성균관대학교 영문학 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우병익 | 1955-12-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -행정고시 22회 -재정경제원 장관비서관 -재정경제부 은행제도과장 -KDB파트너스 대표이사 사장 |
필맥스주식회사 회장 | Wisconsin대 경제학 석사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -행정고시 19회 -통상산업부 감사관실 과장 -산업자원부 부이사관 -중소기업청 차장 -한국산업기술재단 이사장 -언스트앤영 부사장 |
언스트앤영 어드바이저리㈜부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 권일수 | 1951-10-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국수출보험공사 이사 -한국수출보험공사 부사장 |
- | 성균관대학교 영문학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| Internet Payment Gateway 서비스 사업 | 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업 | 금융감독원의 명칭 변경권고 및 전자금융거래법상 용어와 통일 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |