주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제25기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서 및 현금흐름표,주석 승인의 건 / 배당상향에 대한 주주제안 동시심의 2. 자기주식 취득의 건(주주제안) 3. 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가(직불전자지급수단 발행업 추가)외 4. 이사 해임의 건 4-1호 사내이사 이은대 해임의 건 5. 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 5-1호 기타비상무이사 최영 선임의 건(재선임) 5-2호 사내이사 박세진 선임의 건(신규선임) 5-3호 사내이사 박정우 선임의 건(신규선임) 5-4호 사외이사 이장규 선임의 건(신규선임) 6. 감사위원 선임의 건 6-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이장규) 7. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 한국신용정보 부사장 | NICE홀딩스 부사장 | 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 박세진 | 1962-10-20 | 2년 | 신규선임 | KIS정보통신 전무 | NICE정보통신 연구소장 | 충북대학교 전자계산기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 박정우 | 1968-03-17 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보 | NICE정보통신 경영관리본부장 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장규 | 1963-12-15 | 2년 | 신규선임 | 서울경제신문 파이낸셜뉴스 |
파이낸셜뉴스 국장 | 경북대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장규 | 1963-12-15 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울경제신문 파이낸셜뉴스 |
파이낸셜뉴스 국장 | 경북대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 직불전자지급수단발행업 | 지불결제수단 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |