정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 150,995 | - 매출액 | 178,061 | |
| - 부채총계 | 95,977 | - 영업이익 | 14,675 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 10,493 | ||
| - 자본총계 | 55,018 | *주당순이익(원) | 1,091 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,923,330,800 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임 ,사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 / 주주배당 상향의 건 동시 심의 - 재무제표 원안대로 승인 / 주주배당 상향의 건 폐기 제2호의안 : 자기주식 취득의 건 - 부결 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이은대 해임) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이 사 2명, 사외이사 1명 선임) - 원안대로 승인 5-1호. 기타비상무이사 최영 재선임 5-2호. 사내이사 박세진 신규선임 5-3호. 사내이사 박정우 신규선임 5-4호. 사외이사 이장규 신규선임 제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 2010년도부터 IFRS 조기도입하고 있습니다. 상기 25기 재무제표 실적은 한국채택국제회계기준(IFRS)를 적용한 실적입니다 | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 동원창업투자금융주식회사 상무 주식회사 에스투비파트너스 대표이사 NICE홀딩스 부사장 |
NICE홀딩스 대표이사 | 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 박세진 | 1962-10-20 | 2년 | 신규선임 | 한국정보통신 KIS정보통신 |
나이스정보통신 연구소장 | 충북대학교 전자계산기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 박정우 | 1968-03-17 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보 | 나이스정보통신 경영관리본부장 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장규 | 1963-12-15 | 2년 | 신규선임 | 파이낸셜뉴스 국장 | 파이낸셜뉴스 국장 | 경북대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장규 | 1963-12-15 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 파이낸셜뉴스국장 | 파이낸셜뉴스국장 | 경북대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 직불전자지급수단 발행 및 관리업 | 지불결제수단 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 선불전자지급수단 발행업 | 선불전자지급수단 발행 및 관리업 | 관련법률상 규정에 따른 사업목적지칭의 통일 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |