주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제 26기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 2. 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) 2-1. 사내이사 남욱 선임의 건(신규선임) 2-2. 사외이사 노승기 선임의 건(신규선임) 2-3. 사외이사 박백수 선임의 건(신규선임) 3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1.사외이사인 감사위원회위원 노승기 선임의 건 3-2.사외이사인 감사위원회위원 박백수 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남욱 | 1963-09-04 | 2 | 신규선임 | 한국신용정보 평가사업본부장 NICE신용평가정보 기업정보 총괄임원 NICE신용평가 총괄임원 |
나이스정보통신 대표이사 | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노승기 | 1957-10-20 | 2 | 신규선임 | 과학기술처 진흥국 농협중앙회 조합감사위원회 사무처 국장 NH농협 손해보험 농업정책보험본부 본부장 |
- | 성균관대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박백수 | 1957-02-20 | 2 | 신규선임 | 국민은행 부산영업지원 센터장 국민은행 동부산지역 본부장 국민은행 북부지역 본부장 |
- | 고려대학교 정책대학원 수료 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노승기 | 1957-10-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 과학기술처 진흥국 농협중앙회 조합감사위원회 사무처 국장 NH농협 손해보험 농업정책보험본부 본부장 |
- | 성균관대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박백수 | 1957-02-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민은행 부산영업지원 센터장 국민은행 동부산지역 본부장 국민은행 북부지역 본부장 |
- | 고려대학교 정책대학원 수료 | 대한민국 |