주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제27기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서 및 현금흐름표,주석 승인의 건 2. 정관 일부 개정의 건 : 사업목적 추가(광고업 및 광고대행업 추가)외 3. 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 기타비상무이사 최영 선임의 건(재선임) 3-2호 사내이사 박세진 선임의 건(재선임) 3-3호 사내이사 오충근 선임의 건(신규선임) 3-4호 기타비상무이사 이현석 선임의 건(신규선임) 3-5호 사외이사 정낙균 선임의 건(신규선임) 4. 감사위원 선임의 건 4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 정낙균) 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | 동원창업투자금융주식회사 상무 주식회사 에스투비파트너스 대표이사 NICE홀딩스 사장 |
| 박세진 | 1962-10 | 2년 | 재선임 | 한국정보통신 KIS정보통신 나이스정보통신 연구소장 |
| 오충근 | 1966-04 | 2년 | 신규선임 | 삼성생명보험 한국전자금융 채널사업본부장 나이스정보통신 경영관리본부장 |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보 NICE평가정보 NICE홀딩스 정도경영실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙균 | 1952-01 | 2년 | 신규선임 | 한국정책금융공사 감사 한국교직원공제회 감사 제12대 한국감사협회 회장 |
원영건업 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정낙균 | 1952-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국정책금융공사 감사 한국교직원공제회 감사 제12대 한국감사협회 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광고업 및 광고대행업 | 신규사업의 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |