정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,088 | - 매출액 | 225,517 | |
| - 부채총계 | 150,325 | - 영업이익 | 21,230 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 29,975 | ||
| - 자본총계 | 95,763 | *주당순이익(원) | 3,117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,307,996,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 2명 사외이사 1명(감사위원회 위원 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 27기재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 - 재무제표 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 : 사업목적 추가(광고업 및 광고대행업 추가)외 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 원안대로 승인 3-1호. 기타비상무이사 최영 재선임 3-2호. 사내이사 박세진 재선임 3-3호. 사내이사 오충근 신규선임 3-4호. 기타비상무이사 이현석 신규선임 3-5호. 사외이사 정낙균 신규선임 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 정낙균) - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-06 주주총회소집공고 2015-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 에스투비파트너스 대표이사 NICE홀딩스 사장 |
| 박세진 | 1960-10 | 2 | 재선임 | KIS정보통신 나이스정보통신 연구소장 |
| 오충근 | 1960-04 | 2 | 신규선임 | 한국전자금융 채널사업본부장 나이스정보통신 경영관리본부장 |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | NICE평가정보 NICE홀딩스 정도경영실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙균 | 1952-01 | 2 | 신규선임 | 한국정책금융공사 감사 제12대 한국감사협회 회장 |
원영건업(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정낙균 | 1952-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국정책금융공사 감사 제12대 한국감사협회 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광고업 및 광고중개업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |