주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제28기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서 및 현금흐름표,주석 승인의 건 2. 정관 일부 개정의 건 : 관련 법률 개정 사항 반영에 따른 자구 수정 등 3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 3-1호 사내이사 홍우선 선임의 건(신규선임) 3-2호 사내이사 조대민 선임의 건(신규선임) 3-3호 사외이사 이항용 선임의 건(신규선임) 3-4호 사외이사 정재주 선임의 건(신규선임) 4. 감사위원 선임의 건 4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이항용 선임의 건(신규선임) 4-2호 사외이사인 감사위원회 위원 정재주 선임의 건(신규선임) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍우선 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 나이스디앤비 대표이사 - NICE P&I 대표이사 - 한국채권연구원 연구위원 - KIS채권평가 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | - NICE홀딩스 미래전략실장 - 한국신용정보㈜ 경영혁신단장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이항용 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | - 미국 University of Texas at Austin 교환교수 - 대한상공회의소 자문교수 - 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 한양대학교 경제금융대학 부교수(현직) |
해당사항없음 |
| 정재주 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | - 국민은행 중부지역본부장 - 국민은행 경영자문역 |
해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항용 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 University of Texas at Austin 교환교수 - 대한상공회의소 자문교수 - 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 한양대학교 경제금융대학 부교수(현직) |
| 정재주 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국민은행 중부지역본부장 - 국민은행 경영자문역 |