정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,935 | - 매출액 | 263,883 | |
| - 부채총계 | 166,974 | - 영업이익 | 34,161 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 30,525 | ||
| - 자본총계 | 123,961 | *주당순이익(원) | 3,174 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,884,996,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명(감사위원회 위원 2명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 28기재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 - 재무제표 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) - 원안대로 승인 3-1호. 사내이사 홍우선 신규선임 3-2호. 사내이사 조대민 신규선임 3-3호. 사외이사 이항용 신규선임 3-4호. 사외이사 정재주 신규선임 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명 선임) - 원안대로 승인 4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이항용) 4-2호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 정재주) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-04 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 2016-03-16 감사보고서 제출 2016-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍우선 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 나이스디앤비 대표이사 - NICE P&I 대표이사 - 한국채권연구원 연구위원 - KIS채권평가 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | - NICE홀딩스 미래전략실장 - 한국신용정보㈜ 경영혁신단장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이항용 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | - 미국 University of Texas at Austin 교환교수 - 대한상공회의소 자문교수 - 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 한양대학교 경제금융대학 부교수(현직) |
해당사항없음 |
| 정재주 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | - 국민은행 중부지역본부장 - 국민은행 경영자문역 |
해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항용 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 미국 University of Texas at Austin 교환교수 - 대한상공회의소 자문교수 - 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 한양대학교 경제금융대학 부교수(현직) |
| 정재주 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 국민은행 중부지역본부장 - 국민은행 경영자문역 |