주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제29기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서 및 현금흐름표,주석 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호 사내이사 박세진 선임의 건(재선임) 2-2호 기타비상무이사 최영 선임의 건(재선임) 2-3호 기타비상무이사 이현석 선임의 건(재선임) 2-4호 사외이사 신승철 선임의 건(신규선임) 2-5호 사외이사 이윤복 선임의 건(신규선임) 3. 감사위원 선임의 건 3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 신승철 선임의 건(신규선임) 3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건(신규선임) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세진 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 한국정보통신 KIS정보통신 나이스정보통신 연구소장 |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 동원창업투자금융주식회사 상무 주식회사 에스투비파트너스 대표이사 NICE홀딩스 사장 |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 NICE평가정보 NICE홀딩스 정도경영실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승철 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 국민은행 남부지역본부 본부장 | - |
| 이윤복 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 우리은행 중랑노원지역 영업본부장 우리서비스네트워크 전무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승철 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민은행 남부지역본부 본부장 |
| 이윤복 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리은행 중랑노원지역 영업본부장 우리서비스네트워크 전무 |