주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제30기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서 및 현금흐름표,주석 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 사내이사 김용국 선임의 건(신규선임) 2-2호 사내이사 조대민 선임의 건(재선임) 2-3호 사외이사 이항용 선임의 건(재선임) 3. 감사위원 선임의 건 3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이항용 선임의 건(재선임) 4. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 한국신용정보 평가조정위원 NICE신용평가 총괄임원 NICE디앤비 평가사업 총괄임원 |
| 조대민 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 경영혁신단장 NICE홀딩스 경영기획실장 NICE정보통신 기획관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이항용 | 1965-08 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 경제금융대학 교수(현직) - 한국국제경제학회 사무국장 - 한국금융학회 부회장 - 국민연금 재정추계위원회위원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항용 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경제금융대학 교수(현직) - 한국국제경제학회 사무국장 - 한국금융학회 부회장 - 국민연금 재정추계위원회위원 |