주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 EDU HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제31기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 - 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고 - 제2호 보고 : 회사의 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 □ 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 31기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김승현 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 김명수 신규선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 신승철 재선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 이기영 신규선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 신승철 재선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 신규선임의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 이번에 개최할 제31기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | - 한국신용정보 기획실장 - 現 나이스정보통신 마케팅 본부장 |
| 김명수 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - 현대건설 기획실 - 한국신용정보 전략기획단장 - 現 NICE홀딩스 CSO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승철 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | - 국민은행 남부지역본부 본부장 - 現 나이스정보통신 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 이기영 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 경기대학교 경제학부 교수 - 現 금융위원회 금융발전심의회위원 - 現 한국금융학회 감사 |
포스코대우 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승철 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 나이스정보통신 사외이사국민은행 남부지역본부 본부장 - 現 나이스정보통신 사외이사 |
| 이기영 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 경기대학교 경제학부 교수 - 現 금융위원회 금융발전심의회위원 - 現 한국금융학회 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 외국인 세금환급 대행 및 환급창구운영 사업 7. 환전 및 외환 송금 사업 8. 내외국인 대상 관광여행 사업 20. 여론조사 및 리서치업 21. 통신과금서비스 제공업 22. 별정통신사업 23. 위치정보 및 위치기반서비스업 24. 마케팅 컨설팅 사업 25. 인테리어디자인 자문 사업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 상기 1호, 2호, 3호의 서비스를 위한 단말기의 판매와 임대 및 유지보수 사업 5. Cyber Shopping Mall 사업 6. 전자상거래 Hosting 서비스 사업 7. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업 8. 전산 소프트웨어(S/W)개발 및 용역사업 9. 부가 금융업 10. 온라인 복권판매업 11. 무역업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소등) 14. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 15. 결제대금 예치업 16. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 17. 광고업 및 광고대행업 |
10. 제1호 내지 제9호에 정한 사업과 관련된 단말기 판매와 임대 및 유지보수 사업 11. Cyber Shopping Mall 사업 12. 전자상거래 Hosting 서비스 사업 13. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업 15. 전산 소프트웨어(S/W)개발, 판매, 임대업 및 용역사업 16. 부가 금융업 9. 복권판매업 26. 각 호와 관련된 수출입업 17. 부동산 매매 및 임대업 18. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소 등) 4. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 14. 결제대금 예치업 5. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 19. 광고업 및 광고대행업 |
단말기 공급 대상 사업목적 추가에 따른 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 S/W 판매, 임대업 추가 사업 목적 번호 변경 온오프라인 사업 확대 가능성에 따른 변경 타 사업목적과의 관련성 명시 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |