정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,883 | - 매출액 | 240,175 | |
| - 부채총계 | 69,264 | - 영업이익 | 35,719 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 30,741 | ||
| - 자본총계 | 203,259 | *주당순이익(원) | 3,239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 545,352 | - 매출액 | 414,998 | |
| - 부채총계 | 339,229 | - 영업이익 | 35,280 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 30,047 | ||
| - 자본총계 | 206,124 | *주당순이익(원) | 3,220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 420 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,945,636,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 31기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 - 재무제표 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타미상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) - 원안대로 승인 4-1호. 사내이사 김승현 신규선임 4-2호. 사내이사 김명수 신규선임 4-3호. 사외이사 신승철 재선임 4-4호. 사외이사 이기영 신규선임 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명 선임) - 원안대로 승인 5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 신승철) 5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이기영) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-13 감사보고서 제출 2019-03-07 참고서류 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 한국신용정보 기획실장 나이스정보통신 채널사업본부장 現 나이스정보통신 마케팅 본부장 |
| 김명수 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 현대건설 기획실 한국신용정보 전략기획단장 現 NICE홀딩스 CSO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 국민은행 남부지역본부장 現 나이스정보통신 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 이기영 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 한국조세연구원 연구위원 現 경기대학교 경제학부 교수 現 한국금융학회 감사 現 금융위원회 금융발전심의회 위원 |
포스코대우 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민은행 남부지역본부장 現 나이스정보통신 사외이사 |
| 이기영 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국조세연구원 연구위원 現 경기대학교 경제학부 교수 現 한국금융학회 감사 現 금융위원회 금융발전심의회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 외국인 세금환급 대행 및 환급창구운영 사업 7. 환전 및 외환 송금 사업 8. 내외국인 대상 관광여행 사업 20. 여론조사 및 리서치업 21. 통신과금서비스 제공업 22. 별정통신사업 23. 위치정보 및 위치기반서비스업 24. 마케팅 컨설팅 사업 25. 인테리어디자인 자문 사업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 상기 1호, 2호, 3호의 서비스를 위한 단말기의 판매와 임대 및 유지보수 사업 5. Cyber Shopping Mall 사업 6. 전자상거래 Hosting 서비스 사업 7. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업 8. 전산 소프트웨어(S/W)개발 및 용역사업 9. 부가 금융업 10. 온라인 복권판매업 11. 무역업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소등) 14. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 15. 결제대금 예치업 16. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 17. 광고업 및 광고대행업 |
10. 제1호 내지 제9호에 정한 사업과 관련된 단말기 판매와 임대 및 유지보수 사업 11. Cyber Shopping Mall 사업 12. 전자상거래 Hosting 서비스 사업 13. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업 15. 전산 소프트웨어(S/W)개발, 판매, 임대업 및 용역사업 16. 부가 금융업 9. 복권판매업 26. 각 호와 관련된 수출입업 17. 부동산 매매 및 임대업 18. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소 등) 4. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 14. 결제대금 예치업 5. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 19. 광고업 및 광고대행업 |
단말기 공급 대상 사업목적 추가에 따른 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 S/W 판매, 임대업 추가 사업 목적 번호 변경 온오프라인 사업 확대 가능성에 따른 변경 타 사업목적과의 관련성 명시 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |