정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동)대회의실 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 |
| 코로나19 감염 예방을위해 펠리클 공정이 있는 오산사업장에서 동탄 본사로 변경합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제33 기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 이사의 보수 제2-2호 의안 : 주주명부폐쇄기간 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에프에스티 대표이사 한국 Lam Research Corp.초대 대표이사 역임 서강대학교 물리학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現공주대학교 광공학과 교수 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 KAIST 기계공학 졸업 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배인탁 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 Summit Partners 대표 (주)동양인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업 |