주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 실경기도 화성시 동탄면 영천리 180-3호 (주)에프에스티 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건: 제1호 의안 : 제 24기 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분(안)) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안: 장명식 상근이사 중임의 건 - 제3-2호 의안: 김혜숙 상근이사 중임의 건 - 제3-3호 의안: 정해양 사외이사 중임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1인) - 제4-1호 의안: 김연재 감사 중임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장명식 | 1953-12-18 | 3 | 재선임 | Lam Research Korea 대표이사 | (주)에프에스티 대표이사(현) | 서강대학교 물리학과 졸업 |
대한민국 |
| 김혜숙 | 1963-04-02 | 3 | 재선임 | Lam Research Korea Manager | (주)에프에스티 상무(현) | 한국외대대학원 국제경영학 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해양 | 1952-07-09 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 석사 미국University of California, San Diego(박사) |
경희대학교 교수(현) |
미국 University of California, San Diego(박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김연재 | 1952-12-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경희대 영문과 졸업 국방부 국방정보본부 주한외국무관연락실장 신천개발(주) 전무이사 |
토지개발 컨설턴트 | 국방대학원 안보과정 졸업 |
대한민국 |