주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(후보:장명식) - 제2-2호 의안:사외이사 선임의 건(후보:정해양) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보:김연재) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장명식 | 1953-12-18 | 3년 | 재선임 | Lam Research Korea 대표이사 역임 에프에스티 대표이사(현) |
에프에스티 대표이사 | 서강대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해양 | 1952-07-09 | 3년 | 재선임 | 한국표준연구원 선임연구원 미 상무성 NIST 객원연구원 미 Universitty of California, San Diego연구원 미 Universitty of California, San Diego방문교수 미 ModeTek 기술고문 경희대학교 교수(현) |
경희대학교 교수(현) | 미 Universitty of California San Diego 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김연재 | 1952-12-20 | 3년 | 재선임 | 상근 | (미) Virginia주, 해병학교 졸업 경희대 영문과 졸업 국방대학원 안보과정 졸업 한미연합사 작전참모부 계획과장 해병대사령부 한미연합해병대사 작전계획처장 국방부 국방정보본부 주한외국무관연락실장 해군 전임교수 및 군사문제연구소 군사연구위원 신천개발㈜ 전무이사 에프에스티 감사(현) |
에프에스티 감사(현) | 국방대학원 안보과정 졸업 | 대한민국 |