정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건추가(제4조 의안 이사선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 안건추가 | - 제4호 의안 :이사보수한도액 승인건 - 제5호 의안 :감사보수한도액 승인건 - |
- 제4호 의안 :이사선임의 건 - 제4-1호 의안 :사내이사 선임의 건(후보: 유삼태) - 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인건 - 제 6호 의안 :감사보수한도액 승인건 |
| - 제4호 의안 :이사선임의 건 (신규안건추가) - 제4-1호 의안 :사내이사 선임의 건(후보: 유삼태) |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동)대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 제28기 대차상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 [현금배당: 주당 80원] 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 중요영업양수도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유삼태) 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유삼태 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 국민일보 그룹 전무 두산그룹 이사 (주) 삼포식품 대표이사 현)에프에스티 임원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑨ 전기,전자통신 관련 부품 및 기기등의 오퍼, 서비스 및 수출입업 ⑩ 전기,전자통신 및 기타 무역관련 서비스 및 도소매업 ⑪ 반도체 장비 제조 및 개발 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |