주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동)대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제30 기(2016.1.1~2016.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안: 정관일부변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 -제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보:장명식) -제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보:정해양) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보:손명호) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인건 제6호 의안: 감사보수한도액 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에프에스티 대표이사 한국 Lam Research Corp.초대 대표이사 역임 서강대학교 물리학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정해양 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現 경희대학교 물리학과 교수 (미) Universitty of California San Diego (Ph.D) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손명호 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양이엔지(주) 연구소장 (주)선익시스템 대표이사 역임 (주)스와이코 한국법인장 역임 서울대학교 공과대학 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑫ 신재생에너지업 ⑬ 태양광발전업 ⑭ 전각항에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |