정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 정정 및 정관일부변경(사업목적추가) 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 보고사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 |
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| 부의안건 "제2호의안" |
[부의안건] - 제1호 의안 : 제32기(2018.1.1~2018.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호의안 : 정관변경의 건 (전자증권제도 도입) - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (대표 임기 연장) - 제4호의안 : 이사보수한도액 승인건 - 제5호의안 : 감사보수한도액 승인건 |
[부의안건] - 제1호 의안 : 제32기(2018.1.1~2018.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호의안 : 정관변경의 건 제2호-1안:사업목적 추가 제2호-2안:전자증권제도 도입 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (대표 임기 연장) - 제4호의안 : 이사보수한도액 승인건 - 제5호의안 : 감사보수한도액 승인건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동)대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제32 기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2호-1안 : 사업목적 추가 제2호-2안 : 전자증권제도 도입 제3호 의안 : 이사 선임의 건(대표 임기 연장) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유장동 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 아주대학교 경영대학원 졸업 어플라이드머터리얼즈코리아(주) 근무 현 (주)에프에스티 각자대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑭산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 ⑮전 각항에 부대되는 사업 일체 |
관련 인,허가 취득 등을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |