정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,277 | - 매출액 | 467,899 | |
| - 부채총계 | 76,443 | - 영업이익 | 59,719 | ||
| - 자본금 | 8,226 | - 당기순이익 | 41,366 | ||
| - 자본총계 | 417,834 | *주당순이익(원) | 2,567 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 574,278 | - 매출액 | 538,585 | |
| - 부채총계 | 152,270 | - 영업이익 | 48,028 | ||
| - 자본금 | 8,226 | - 당기순이익 | 36,427 | ||
| - 자본총계 | 422,008 | *주당순이익(원) | 2,364 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,277,615,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제26기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지완 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 現 솔브레인(주) 대표이사 |
| 정지연 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 前 훽트(주) 대표이사 |
| 백귀종 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 現 훽트(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병문 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 現 경기컨텐츠진흥원 이사장 | 대성창업투자(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우찬명 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경인여자대학교 교수 |