주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규- 강병창) - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규- 정석호) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(22억) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병창 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자(주) 종합기술원 전무 |
| 정석호 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | 솔브레인(주) 비등기사내이사 |