주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교동544-2 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제30기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김갑부 제3-2호 의안 사내이사 윤준수 제3-3호 의안 사외이사 김동순 제3-4호 의안 사외이사 전석원 제4호 의안 : 감사선임의 건(성규영 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김갑부 | 1961-02-06 | 3 | 재선임 | KOREA SPICER CO. | (주)진성티이씨 기술본부 본부장 | 인하대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 윤준수 | 1973-10-13 | 3 | 신규선임 | - | (주)진성티이씨 영업본부장 | 버지니아 공대 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동순 | 1958-05-02 | 2 | 재선임 | 쌍용경제연구소 수석연구원 한국금융연구원 연구위원 |
중앙대 경영대학 교수 |
미시간대 경영학박사 | 대한민국 |
| 전석원 | 1964-10-26 | 2 | 신규선임 | 한국지구시스템공학회 학술이사 한국암반공학회 국제이사 |
서울대 공과대학 교수 |
아리조나 주립대 공학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성규영 | 1944-09-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 세우포리머 대표이사 데코라인퍼니처 대표이사 |
(주)진성티이씨 상근감사 | 워싱턴대 회계학박사 | 대한민국 |