정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 292,764 | -매출액 | 178,384 | |
| -부채총계 | 249,754 | -영업이익 | 19,272 | |
| -자본금 | 8,000 | -당기순이익 | 13,982 | |
| -자본총계 | 43,010 | *주당순이익(원) | 899 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,554,651,500 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(김갑부,윤준수) 사외이사2명(김동순,전석원) 상근감사 성규영 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 100원) -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김갑부 제3-2호 : 사내이사 윤준수 제3-3호 : 사외이사 김동순 제3-4호 : 사외이사 전석원 -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근 성규영 감사-> 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.03.12:주주총회소집결의 -2012.03.13:주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김갑부 | 1961-02-06 | 3 | 재선임 | KOREA SPICER CO. | 주)진성티이씨 기술본부 본부장 | 인하대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 윤준수 | 1973-10-13 | 3 | 신규선임 | - | (주)진성티이씨 영업본부장 | 버지니아 공대 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동순 | 1958-05-02 | 2 | 재선임 | 쌍용경제연구소 수석연구원 한국금융연구원 연구위원 |
중앙대 경영대학 교수 |
미시간대 경영학박사 | 대한민국 |
| 전석원 | 1964-10-26 | 2 | 신규선임 | 한국지구시스템공학회 학술이사 한국암반공학회 국제이사 |
서울대 공과대학 교수 |
아리조나 주립대 공학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성규영 | 1944-09-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 세우포리머 대표이사 데코라인퍼니처 대표이사 |
(주)진성티이씨 상근감사 | 워싱턴대 회계학박사 | 대한민국 |