주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교동544-2 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제31기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건 (현금배당 : 주당 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤우석 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤우석 | 1943-09-07 | 3 | 재선임 | 한국 상업은행 신생플랜트산업(주)대표이사 (주)진성티이씨 대표이사 |
대표이사 회장 | 서울대 공과대졸업 |
대한민국 |