주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제32기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 전석원) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이행규) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성수 | 1972-06-23 | 3 | 재선임 | 대우정보시스템 현)진성티이씨 |
진성티이씨 대표이사 | 미국 뉴욕주립대 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전석원 | 1964-10-26 | 2 | 재선임 | 서울대 공과대 자원공학과 졸업 현)서울대 공과대 교수 |
서울대 공과대 교수 | 미국 아리조나주립대 공학 박사 | 대한민국 |
| 이행규 | 1972-10-01 | 2 | 신규선임 | 서울대 법학과 졸업 금융감독원 고문변호사 현)법무법인 지평 파트너 변호사 |
법무법인 지평 파트너 변호사 | 미국 Columbia Law School LL.M.(석사) | 대한민국 |