주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제34기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 150원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤우석) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 전석원) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이행규) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우석 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 서울대 공과대 졸업 한국 상업은행 신생플랜트산업(주)대표이사 현)진성티이씨 이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전석원 | 1964-10 | 2 | 재선임 | 서울대 공과대 자원공학과 졸업 미국 아리조나주립대 공학 박사 현)서울대 공과대 교수 |
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| 이행규 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 미국 Columbia Law School LL.M.(석사) 현)법무법인 지평 파트너 변호사 |
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