주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제35기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 160원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 선임의 건(후보 : 김정우) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 미국 뉴욕주립대 대학원 경영학 석사 대우정보시스템 현)진성티이씨 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 상경대학 경영학과 졸업 현대산업개발 현)진성티이씨 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전동기 및 발전기 부품 제작 각 항과 관련된 기술, 연구, 판매, 업무지원 등의 용역 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |