정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,333 | - 매출액 | 216,478 | |
| - 부채총계 | 65,456 | - 영업이익 | 14,729 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 8,389 | ||
| - 자본총계 | 97,877 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,429 | - 매출액 | 244,351 | |
| - 부채총계 | 89,439 | - 영업이익 | 18,939 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 10,018 | ||
| - 자본총계 | 102,990 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,593,572,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 윤준수, 김갑부 사외이사 : 전석원, 이행규 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (현금배당 180원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의건(4명) 제2-1호 사내이사 윤준수 → 원안대로 승인 제2-2호 사내이사 김갑부 → 원안대로 승인 제2-3호 사외이사 전석원 → 원안대로 승인 제2-4호 사외이사 이행규 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준수 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 미국 버지니아공과대 졸업 현)(주)진성티이씨 영업본부장 |
| 김갑부 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 인하대 기계공학과 졸업 KOREA SPICER Co 근무 현)(주)진성티이씨 기술본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전석원 | 1964-10 | 2 | 재선임 | 서울대 공과대 자원공학과 졸업 미국 아리조나주립대 공학 박사 현)서울대 공과대 교수 |
- |
| 이행규 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 미국 Columbia Law School LL.M.(석사) 현)법무법인 지평 파트너 변호사 |
- |