정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,494 | - 매출액 | 254,491 | |
| - 부채총계 | 201,931 | - 영업이익 | 29,575 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 25,747 | ||
| - 자본총계 | 239,563 | *주당순이익(원) | 534 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 450,012 | - 매출액 | 259,064 | |
| - 부채총계 | 202,195 | - 영업이익 | 30,945 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 26,551 | ||
| - 자본총계 | 247,817 | *주당순이익(원) | 534 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,377,444,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.91 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이 충호 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제2-2호: 사외이사 권 기청 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 이 영진) => 상법 제409조2항에 따른 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다. 2.당사는 제3호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 주주총회 분산프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충호 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 주성엔지니어링(주) Display사업부 사업부장 2004 ~ 2018 LG전자 부사장 2000 ~ 2003 LG필립스 상무 1982 ~ 1999 LG반도체 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기청 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 2017 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 사외이사 2016 ~ 현재 한국반도체디스플레이기술학회 기술이사 2015 ~ 현재 한국반도체연구조합 '미래반도체소자사업단' 전문위원 2007 ~ 현재 광운대학교 전자바이오물리학과 교수 |
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