주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 2024년 영업결과 보고 ③ 2025년 사업계획 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 2024년(제30기) 경영실적 및 재무제표 (별도·연결) 승인의 건 ○현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 287원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ○제3-1호 : 사내이사 황 철주 선임의 건 ○제3-2호 : 사외이사 신 성철 선임의 건 ○제3-3호 : 사외이사 권 평오 선임의 건 ○제3-4호 : 사내이사 이 우경 선임의 건 ○제3-5호 : 사내이사 황 은석 선임의 건 ○제3-6호 : 사외이사 김 재준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철주 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 2022~현재 제20대 한국발명진흥회 회장 2022~현재 한국중견기업연합회 2기 수석부회장 2022~현재 기업가정신학회 명예회장 2018~2021 한국청년기업가정신재단 이사장 2018~현재 한국공학한림원 IP전략협의회 공동위원장 2018~현재 제어로봇시스템학회 명예회장 2005~현재 일운과학기술재단 설립 및 이사장 1993~현재 주성엔지니어링 대표이사/회장 |
| 이우경 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 주성엔지니어링 영업본부 총괄 부회장 2019~2024 ASML Korea 대표이사 1999~2009 Novellus Systems Korea (現 Lam Research Korea) SK Hynix 영업본부 총괄 매니저 1992~1999 Materials Research Corporation Korea & USA 전략 기술팀 매니저 1988~1992 현대전자(現 SK Hynix) 공정기술부 |
| 황은석 | 1986-11 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 주성엔지니어링 미래전략실 총괄 사장 2022~2023 삼성전자 반도체연구소 선행소자 Lab 책임연구원 2021~2022 삼성전자 메모리사업부 전략마케팅실 상품기획 책임연구원 2018~2021 삼성전자 반도체연구소 차세대 TD팀 책임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 2021~현재 KAIST 초빙석학교수 2022~2024 대한민국 과학기술협력대사 2017~2021 KAIST 16대 총장 2015~2016 국가과학기술자문회의 부의장 2011~2017 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장 1989~2017 KAIST 물리학과 교수, 석좌교수 |
대성에너지(주) 사외이사(감사위원) |
| 권평오 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2021~2022 한국해양대 글로벌물류대학원 석좌교수 2018~2021 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2015~2018 駐사우디아라비아 대사 2013~2015 산업통상자원부 무역투자실장 |
롯데지주(주) 사외이사 |
| 김재준 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 법무법인(유한) 태평양 고문 2014~2017 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장 2014~2017 한국거래소 코스닥시장본부 본부장 2013~2014 세계청산결제기구협회 이사 2012~2013 한국예탁결제원 이사 |
(주)스탠다임 사외이사 |