주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 오포로 240 주성엔지니어링(주) 본사 J7동 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호 의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호 : 사내이사 김헌도 선임의 건 ○제2-2호 : 사내이사 한성규 선임의 건 ○제2-3호 : 사내이사 노재성 선임의 건 ○제2-4호 : 사내이사 최민구 선임의 건 ○제2-5호 : 사외이사 조동일 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김헌도 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 2004.12 ~ 현재 주성엔지니어링 디스플레이개발본부장(사장) 2002.09 ~ 2003.11 동부아남반도체 부장 1989.04 ~ 2002.08 하이닉스반도체 차장 |
| 한성규 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 2018.01 ~ 현재 주성엔지니어링 반도체사업부장(반도체대표) 2003.01 ~ 2017.12 SK하이닉스 전무 2002.04 ~ 2003.01 주성엔지니어링 부사장 1983.08 ~ 2001.11 삼성전자 기흥사업장 부장 |
| 노재성 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 2017.10 ~ 현재 주성엔지니어링 반도체개발본부장(사장) 2016.01 ~ 2017.10 연세대학교 연구교수 1999.10 ~ 2015.12 SK하이닉스 수석연구위원 1988.09 ~ 1999.09 LG일렉트론 수석 |
| 최민구 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 2018.01 ~ 현재 주성엔지니어링 경영혁신본부장 (수석부사장) 2013.01 ~ 2017.12 LS산전 본부장 2009.09 ~ 2013.03 SK하이닉스 실장 1985.03 ~ 2007.09 산업통상자원부 과장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동일 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 2013.10 ~ 현재 서울대학교 특화연구센터 센터장 2004.01 ~ 2010.02 (주)SML전자 대표이사 2003.08 ~ 2007.06 한국MEMS기술연구조합 이사장 1993.08 ~ 현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수 |
(주)제이스텍 사외이사 |